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庆祝反洗钱法颁布十周年

作者: 日期:2016-08-10

20061031日,十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》,自200711日起施行。


 《反洗钱法》第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制。

《反洗钱法》明确了反洗钱义务机构的范围、义务以及违法责任。

《反洗钱法》与《刑法》共同构筑了我国预防和打击洗钱犯罪活动的基本法律制度。

—— 中国反洗钱发展的里程碑

 2015年 

人民银行会同公安部联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”,积极推动跨境追赃追逃。

中国反洗钱监测分析中心与美国金融犯罪执法网络签署金融情报交流谅解备忘录。

 2014年 

中国人民银行、公安部、国家安全部联合颁布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》。

构建国家洗钱和恐怖融资风险评估体系。

 2013年 

开展大额和可疑交易报告综合改革试点。

建立金融机构洗钱和恐怖融资风险评估制度。

 2012年 

中国成为第一个全面达到FATF反洗钱国际标准的发展中国家。

支付机构纳入反洗钱监管。

 2011年 

全国人大颁布《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》。

 2010年 

中国人民银行完成首份《中国洗钱风险评估报告》。

 2009年 

中国发布首份《中国反洗钱战略》。

 2008年 

人民银行开展“天网行动”和“雷霆行动”。

 2007年 

中国成为FATF正式成员,中国反洗钱工作得到国际社会广泛认可。

建立金融机构反恐怖融资报告制度。

 2006年 

《反洗钱法》颁布。

建立金融机构大额和可疑交易报告制度。

国际权威反洗钱组织FATF现场评估中国反洗钱和反恐融资工作。

【远离洗钱风险】

远离网络洗钱陷阱,确保财产安全

选择可靠的金融机构,远离非法金融机构

珍惜个人资料安全,不出租或出借自己的身份证件

不做洗钱犯罪的帮凶,切勿出租或出借自己的账户

【配合反洗钱工作是你、我、大家的共同义务】

办理业务时出示有效身份证件

如实填写您的姓名、职业、联系方式等基本信息

配合期货公司以电话、短信等方式确认您的身份信息

回答期货公司工作人员的合理提问

身份信息有变动或身份证件过期,请及时更新

 发现洗钱线索及时举报

—— 中国反洗钱监测分析中心通讯方式 ——

 

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